众安在线财产保险股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日（星期二）上午10时整在上海市黄浦区圆明园路219号2楼辛普竹林会议室召开2021年第一次临时股东大会。

本次会议以现场形式召开，由董事会召集，独立非执行董事陈慧女士为大会主席。

赋予股东有权出席并可于会上对第1(a)项至第1(c)项决议案投票的股份总数为50,000,000股内资股及1,220,812,900股H股。出席临时股东大会的内资股股东或其授权代表共1名，持有有表决权内资股50,000,000股，占本公司有表决权股份总数的约3.93%。出席临时股东大会的H股股东或其授权代表共1名，持有有表决权H股1,067,154,552股，占本公司有表决权股份总数的约83.97%。

赋予股东有权出席并可于会上对第2项至第7项决议案投票的股份总数为50,000,000股内资股及1,419,812,900股H股。出席临时股东大会的内资股股东或其授权代表共1名，持有有表决权内资股50,000,000股，占本公司有表决权股份总数额的约3.40%。出席临时股东大会的H股股东或其授权代表共1名，持有有表决权H股1,067,154,552股，占本公司有表决权股份总数的约72.60%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《众安在线财产保险股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

1.《动议》

（a）表决内容为：批准、确认及追认新互联网平台合作框架协议及其项下拟进行的交易。

表决结果为：917,937,752票投赞成票，占总票数82.1674%；有500票投反对票，占总票数0.0001%；及有199,216,300票投弃权票，占总票数17.8325%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

（b）表决内容为：批准截至2022年12月31日止年度新互联网平台合作框架协议的年度上限（定义见本公司日期为2021年12月10日的通函项下持续关连交易的经修订年度上限）。

表决结果为：917,937,752票投赞成票，占总票数82.1674%；有500票投反对票，占总票数0.0001%；及有199,216,300票投弃权票，占总票数17.8325%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

（c）表决内容为：一般及无条件授权本公司任何一名董事就实行新互联网平台合作框架协议及其项下拟进行的交易及╱或使其生效或其他相关事项进行其认为属必要、适宜、适当或权宜的一切有关进一步行动及事宜，并签署及签立一切有关其他或额外文件及采取一切有关步骤。

表决结果为：917,937,752票投赞成票，占总票数82.1674%；有500票投反对票，占总票数0.0001%；及有199,216,300票投弃权票，占总票数17.8325%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

2.《审议及批准选举纪纲先生为本公司第三届董事会非执行董事》

表决内容为：审议及批准选举纪纲先生为本公司第三届董事会非执行董事，任期自中国银保监会核准其董事任职资格之日开始至第三届董事会任期届满时止。

表决结果为：1,095,866,753 票投赞成票，占总票数98.0944%；有21,071,499 票投反对票，占总票数1.8862%；及有216,300票投弃权票，占总票数0.0194%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

3.《审议及批准选举郑慧恩女士为本公司第三届董事会独立非执行董事》

表决内容为：审议及批准选举郑慧恩女士为本公司第三届董事会独立非执行董事，任期自中国银保监会核准其董事任职资格之日开始至第三届董事会任期届满时止。

表决结果为：1,116,937,752票投赞成票，占总票数99.9805%；有500票投反对票，占总票数0.0001%；及有216,300票投弃权票，占总票数0.0194%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

4.《审议及批准选举郭立民先生为本公司第三届监事会外部监事》

表决内容为：审议及批准选举郭立民先生为本公司第三届监事会外部监事，任期自中国银保监会核准其董事任职资格之日开始至第三届董事会任期届满时止。

表决结果为：1,116,934,752票投赞成票，占总票数99.9803%；有500票投反对票，占总票数0.0001%；及有219,300票投弃权票，占总票数0.0196%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

5.《审议及批准众安在线董事、监事薪酬管理制度》

表决内容为：审议及批准《众安在线董事、监事薪酬管理制度》。

表决结果为：1,116,937,752票投赞成票，占总票数99.9805%；有500票投反对票，占总票数0.0001%；及有216,300票投弃权票，占总票数0.0194%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

6.《审议及批准变更公司经营范围》

表决内容为：审议及批准变更公司经营范围。

表决结果为：1,116,937,752票投赞成票，占总票数99.9805%；有500票投反对票，占总票数0.0001%；及有216,300票投弃权票，占总票数0.0194%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

7.《审议及批准修订公司章程》

表决内容为：审议及批准修订公司章程。

表决结果为：1,116,937,752票投赞成票，占总票数99.9805%；有500票投反对票，占总票数0.0001%；及有216,300票投弃权票，占总票数0.0194%。

超过三分之二票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

2021年12月28日