众安在线财产保险股份有限公司

2022年度股东大会决议

众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日（星期四）上午10时整在上海市黄浦区圆明园路219号2楼辛普竹林会议室召开2022年度股东大会。

本次会议以现场形式召开，由董事会召集，执行董事姜兴先生为大会主席。

赋予股东有权出席并可于会上对第1项至第6项决议案投票的股份总数为50,000,000股内资股及1,419,812,900股H股。出席年度股东大会的内资股股东或其授权代表共1名，持有有表决权内资股50,000,000股，占本公司有表决权股份总数的3.40%。出席的H股股东及股东代表共3名，代表股份1,033,263,497股，占本公司有表决权股份总数的70.30%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《众安在线财产保险股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

 本次会议审议通过了如下议案：

1.《审议及批准本公司截至2022年12月31日止年度董事会报告》

表决内容为：审议及批准本公司截至2022年12月31日止年度董事会报告。

表决结果为：1,035,839,934 票投赞成票，占总票数95.62216%；有100票投反对票，占总票数0.00001%；及有47,423,463 票投弃权票，占总票数4.37783%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

2.《审议及批准本公司截至2022年12月31日止年度监事会报告》

表决内容为：审议及批准本公司截至2022年12月31日止年度监事会报告。

表决结果为：1,035,839,934 票投赞成票，占总票数95.62216%；有100票投反对票，占总票数0.00001%；及有47,423,463票投弃权票，占总票数4.37783%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

3.《审议及批准截至2022年12月31日止年度之核数师报告及本公司经审核财务报表》

表决内容为：审议及批准截至2022年12月31日止年度之核数师报告及本公司经审核财务报表。

表决结果为：1,035,839,934  票投赞成票，占总票数95.62216%；有100票投反对票，占总票数0.00001%；及有47,423,463票投弃权票，占总票数4.37783%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

4.《审议及批准续聘截至2023年12月31日止年度核数师》

表决内容为：审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司截至2023年12月31日止年度国际核数师及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2023年12月31日止年度中国核数师，任期至下一届年度股东大会止，及授权董事会授权管理层厘定其酬金。

表决结果为：1,035,468,831票投赞成票，占总票数95.58790%；有585,303 票投反对票，占总票数0.05403%；及有47,209,363 票投弃权票，占总票数4.35807%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。 

5.《审议及批准本公司2023-2025三年资本规划报告》

表决内容为：审议及批准本公司2023-2025三年资本规划报告。

表决结果为：1,036,054,034 票投赞成票，占总票数95.64192%；有100票投反对票，占总票数0.00001%；及有47,209,363票投弃权票，占总票数4.35807% 。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

6.《审议及批准修订公司章程》

表决内容为：审议及批准修订公司章程。

表决结果为：1,036,054,034 票投赞成票，占总票数95.64192%；有100票投反对票，占总票数0.00001%；及有47,209,363 票投弃权票，占总票数4.35807%。

超过三分之二票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。