众安在线财产保险股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议

众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日上午十点在上海市黄浦区圆明园路219号2楼辛普竹林会议室召开2024年第一次临时股东大会。

本次会议以现场形式召开，由董事会召集，董事长尹海为大会主席。

赋予股东有权出席并可于会上对第1项至第3项决议案投票的股份总数为50,000,000股内资股及1,419,812,900股H股。出席年度股东大会的内资股股东或其授权代表共1名，持有有表决权内资股50,000,000股，占本公司有表决权股份总数的3.40%。出席的H股股东及股东代表共1名，代表股份1,089,019,785股，占本公司有表决权股份总数的76.70%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《众安在线财产保险股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

 本次会议审议通过了如下议案：

1.《审议及批准选举蔡朝晖先生为本公司第四届董事会独立非执行董事，任期自第四届董事会任期届满时止》

表决内容为：审议及批准选举蔡朝晖先生为本公司第四届董事会独立非执行董事。

表决结果为：1,041,675,403票投赞成票，占总票数95.6526%；有39,619票投反对票，占总票数0.0036%；及有47,304,763票投弃权票，占总票数4.3438%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

2.《审议及批准调整本公司董事津贴》

表决内容为：审议及批准调整本公司董事津贴。

表决结果为：1,041,679,638票投赞成票，占总票数95.6530%；有35,384票投反对票，占总票数0.0032%；及有47,304,763票投弃权票，占总票数4.3438%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。

3.《审议及批准变更公司经营范围》

表决内容为：审议及批准变更公司经营范围。

表决结果为：1,041,715,022票投赞成票，占总票数95.6562%；有0票投反对票，占总票数0%；及有47,304,763票投弃权票，占总票数4.3438%。

超过二分之一票数投票赞成该项议案，该项议案获审议通过。